છેતરપિંડી સખત ફટકો! PNBના પૂર્વ AGM સહિત 4 લોકોને બેંક ફ્રોડ કેસમાં પાંચ વર્ષની સજા

હૈદરાબાદની વિશેષ સીબીઆઈ કોર્ટે પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) બંજારા હિલ્સ શાખાના ભૂતપૂર્વ સહાયક જનરલ મેનેજર (AGM)ને છેતરપિંડી બદલ સખત કેદની સજા ફટકારી છે. સીબીઆઈ કોર્ટે પૂર્વ એજીએમ સહિત ચાર લોકોને પાંચ વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે. આ તમામ આરોપીઓ પર 53.82 કરોડની લોનમાં છેતરપિંડીનો આરોપ છે.

75,000નો દંડ ફટકાર્યો હતો

કોર્ટે પીએનબીના તત્કાલીન એજીએમ આરપી ગર્ગ, શીતલ રિફાઈનરીઝ લિમિટેડના તત્કાલીન એમડી જિતેન્દ્ર કુમાર અગ્રવાલ, સુધીર ભુરારિયા અને મનીષ ભુરારિયાને 75,000 રૂપિયાના દંડ સાથે જેલની સજા ફટકારી હતી. સીબીઆઈ દ્વારા મંગળવારે જારી કરાયેલા નિવેદન અનુસાર કોર્ટે શીતલ રિફાઈનરીઝ લિમિટેડ કંપનીને રૂ. 2 લાખનો દંડ પણ ફટકાર્યો છે.

53.82 કરોડની છેતરપિંડી

સીબીઆઈએ 19 ફેબ્રુઆરી, 2016ના રોજ શીતલ રિફાઈનરીઝ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટરો વિરુદ્ધ બેંક છેતરપિંડી કરવા અને પંજાબ નેશનલ બેંકને 53.82 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન પહોંચાડવા બદલ કેસ નોંધ્યો હતો.

બેંકને સોંપવામાં આવેલા તમામ દસ્તાવેજો નકલી હતા

સીબીઆઈએ 19 ફેબ્રુઆરી, 2016ના રોજ શીતલ રિફાઈનરીઝ લિમિટેડના ડિરેક્ટરો વિરુદ્ધ બેંક છેતરપિંડી કરવા અને PNBને 53.82 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન પહોંચાડવા બદલ કેસ નોંધ્યો હતો. આરોપીઓએ કથિત રીતે બેંકમાં ખોટા નિવેદનો, દસ્તાવેજો અને માહિતી રજૂ કરી હતી. તેઓએ ધિરાણની સુવિધા મેળવવા માટે શેર અરજીના નાણાં માટે ખોટા સ્ટોક સ્ટેટમેન્ટ અને ખોટી માહિતી સાથે ઓડિટ કરેલ બેલેન્સ શીટ પણ સબમિટ કરી હતી. તેમજ આરોપીઓએ ચાર એલસીએસ ખોલ્યા હતા અને એલસીએસમાં શરતો સમાન ન હતી.

પીએનબીના ભૂતપૂર્વ એજીએમએ તપાસ પૂર્ણ કરી ન હતી

અગાઉની એજીએમએ ચલનની રકમ અને કન્ફર્મેશન લેટર્સમાં તફાવતની પૂછપરછ કરી ન હતી, જેના પરિણામે બેંક દ્વારા ઉધાર લેનારને વધુ ચૂકવણી કરવામાં આવી હતી. આરોપી એજીએમએ પણ IBA માન્ય ટ્રાન્સપોર્ટરો મારફત માલની હેરફેર કરવાની શરત લાદી ન હતી અને જ્યાં ટ્રાન્સપોર્ટર IBAની માન્ય યાદીમાં ન હોય ત્યાં લારીની રસીદ રજૂ કરવા આરોપીઓને મંજૂરી આપી હતી. ઉપરાંત, તેઓએ એલસીના નિયમો અને શરતોમાં સુધારો કર્યો હતો.

23 સપ્ટેમ્બર 2016ના રોજ ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી

તપાસ બાદ 23 સપ્ટેમ્બર 2016ના રોજ પંજાબ નેશનલ બેંકના તત્કાલીન આસિસ્ટન્ટ જનરલ મેનેજર શીતલ રિફાઈનરીઝ લિમિટેડ આર.પી. ગર્ગ, કંપનીના એમડી અને અન્ય છ આરોપીઓ સામે ચાર્જશીટ કરવામાં આવી હતી. જો કે, શીતલ રિફાઇનરીઝ લિમિટેડના તત્કાલિન સીએમડીનું અવસાન થયું હતું અને તેમની સામેનો કેસ ટ્રાયલ કોર્ટે રદ કર્યો હતો. જો કે, ટ્રાયલ કોર્ટે આરોપીઓને દોષિત માનીને સજા ફટકારી હતી.